Az intézményi befektetők tavaly kezdtek belépni a kriptovaluta piacra, és a digitális eszközök fantasztikus nyeresége vonzotta őket. A kriptovaluta fedezeti alapok, a devizaalapok és a befektetési alapok – a szervezetek komolyan kezdték venni a Bitcoint, és keresték a BTC hozzáadásának módját a portfólióikba. De hogyan lehet biztonságosan megvásárolni sok Bitcoint?
Útmutatónk elmagyarázza, hogy mik a Bitcoin OTC brókerek, és megadja a legmegbízhatóbb lehetőségek listáját.
Hogyan vásárolhat nagy mennyiségű bitcoinot?
Természetesen nagy mennyiségű kriptot vásárolhat egy hagyományos központosított tőzsdén, de nehéz lesz. Először is, a tőzsdéből egyszerűen hiányozhat a kért eszközök mennyisége. Másodszor, amikor teljesíti a megrendelést, növekedni fog a megvásárolt érmék árajánlataiban, így az ilyen tranzakcióknak nincs rögzített ára.
Általános szabály, hogy a nagy mennyiségű kriptográfia mellett végzett csereügyletek az árfolyam súlyos ingadozásához vezetnek. Például 2013-ban egy ügyfél 25 000 BTC-t vásárolt tőzsdén 15 millió dollár értékben, és ez a tranzakció az árfolyam 527 dollárról 753 dollárra emelkedését eredményezte..
Tőzsdén kívüli tranzakciók esetén megállapodhat egy rögzített árban, amely valamivel magasabb lesz, mint az árfolyam (leggyakrabban + 1%). Ennek eredményeként általában egy OTC tranzakció megállapodott ára magasabbnak bizonyul, mint egy szokásos tőzsdén. És így, Az OTC Bitcoin tranzakciók sokkal jövedelmezőbbek a főbb befektetők számára.
Mik azok a tőzsdén kívüli brókerek?
A kriptovaluták OTC (Over the Counter) piaca még a klasszikus kriptotőzsdék bevezetése előtt megjelent, de a nagy tranzakciókhoz kapcsolódó OTC platformok csak 2013-2014-ben kezdtek megjelenni. A webhelyeket egykori kereskedők, fedezeti alapok, fizetési rendszerek és bányászok hozták létre. Az ilyen weboldalak napi forgalma legalább 100 millió USD.
Az egyik ilyen szolgáltatás, a Genesis Trading 75-80 millió dollár értékű tranzakciókat dolgoz fel egy kereskedési nap alatt. Michael Moreau vezérigazgató áprilisi nyilatkozata alapján ez tízszer magasabb, mint az elmúlt évben. A Genesis Trading ügyleteinek havi forgalma eléri az 1,5-2 milliárd dollárt.
A rendszeres kriptográfia és az OTC bróker közötti fő különbség a tranzakciók összege. A tőzsdén kívüli Bitcoin piacot azok a tőzsdék képviselik, amelyek legalább 50 000 dollár értékű tranzakciókat dolgoznak fel! Egyes brókereknek 500 000 dolláros minimális tranzakciós korlátjuk van.
Az OTC kereskedési piac előnyei és hátrányai
| Előnyök | Hátrányok |
| Korlátozások hiánya. A tőzsdén kívüli piac magas belépési küszöböt feltételez a befektetők számára, de elméletileg nincs maximális tranzakciós korlát (ez csak a bróker szolgáltatásában rendelkezésre álló forrásoktól függ). | Nincs mód a kriptovaluta gyors adásvételére. Nagy tranzakciók esetén eltart egy ideig, amíg partnert keres. Bizonyos esetekben kiderülhet, hogy egyes brókerek nem képesek biztosítani a szükséges kriptográfia átadását. A nagy megrendelések feldolgozása sok időt vehet igénybe. |
| Magas szintű biztonság és átláthatóság. Ha nagy összegeket vesznek igénybe a játékban, megfelelő biztonsági intézkedéseket kell hozni a befektetői eszközök megőrzése érdekében. Ezenkívül a brókereknek meg kell felelniük a KYC és az AML politikájának követelményeinek a pénzmosás és a bűncselekmények megelőzése érdekében. | A nagy mennyiségben vásárolható kriptovaluták korlátozott választéka. Csak 10 kriptovaluta piaci korlátja meghaladja az 1 milliárdot. Az aukción részt vevő alapok összege pedig még ennél is kevesebb. Ezért egyes kriptovaluták esetében a szállítók egyszerűen nem tudják biztosítani a szükséges számú érmét. Általános szabály, hogy a titkosított tőzsdén kívüli kereskedés többnyire Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash vagy Litecoin tranzakciókat foglal magában.. |
| Magas likviditás. A tőzsdén kívüli piac lehetőséget nyújt digitális eszközök nagy összegű, egy áron és egy sorrendben történő megvásárlására. | A szerződő felektől történő közvetlen vásárlás kedvezőtlenebb árfolyamon történhet, mint a tőzsdén, vagy megnövekedett jutalékokkal járhat. |
| A kriptovaluták közvetlen vásárlása a fiat számára. Számos kriptovaluta-tőzsde nem kínál lehetőséget kriptovaluta vásárlására fiat számára, vagy korlátozott pénznemválasztékot kínál. | A tőzsdén kívüli kereskedés csak hosszú távú befektetésekre alkalmas, mivel egy vagy több napon belül nem lehet gyorsan vevőket és eladókat találni a profit érdekében. A legtöbb esetben nem lehet automatizálni a kereskedési folyamatot, mint a szokásos kriptotőzsdék. |
| A kriptovalutát azonnal elküldik a pénztárcába, ahol biztonságosan tárolható. |
A legjobb BTC OTC brókerek
Tekintsük át az OTC kereskedési piac óriásait. Ezek az otc-részvények közvetítői kivételes megbízhatósággal és könnyű használatsal büszkélkedhetnek.
# 5. Bitfinex
2012-ben hongkongi székhelyű Bitfinex lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy 100 000 dollár értékű kriptovalutával tőzsdén kívül kereskedjenek..
Két alapvető lehetőség áll rendelkezésre:
- Azonnali likviditás a Bitfinex OTC asztalán keresztül;
- Közvetlen kereskedés más Bitfinex felhasználókkal.
2019 őszén a Bitfinex elindította az Ethfinex Trustless-t is – decentralizált OTC platformot az ERC-20 token kereskedelemhez. 0,02% -ot számít fel a tranzakciókért. A platform felhasználói kiválasztják a cserélni kívánt tokent, a tranzakció mennyiségét és a kapni kívánt tokent.
Ezt követően az Ethfinex blokkolja a tokeneket, és létrehoz egy speciális linket, amelyet el kell küldeni a tranzakció második résztvevőjének, elfogadva annak feltételeit. A platform kizárólag peer-to-peer cserére szolgál, ami azt jelenti, hogy a felhasználónak egyedül, vagy külső közvetítők segítségével kell vevőt keresnie.
A felhasználók szinte az összes ERC-20 tokent kicserélhetik, még azokat is, amelyek hiányoznak az Ethfinex fő központján. Az Ethfinex a MetaMask, a Ledger, a Trezor és a Keystor hardvertárcákkal működik.
# 4. Kör
A Circle Trade a Circle pénzügyi startup OTC brókercége, amely a Goldman Sachstól kapott befektetést. A Circle Trade egy privát digitális eszközközvetítőt kínál tehetős magánszemélyek és intézményi befektetők számára, becsült forgalma havi 2 milliárd dollár.
A Business Insider beszámolója szerint a társaság a közelmúltban 250 000 dollárról 500 000 dollárra emelte minimális belépési limitjét, átlagosan egymillió dollár körüli ügylettel. Jeremy Allaire, a Circle vezérigazgatója szerint egyes ügyletek meghaladják a 100 millió dollárt.
# 3. HitBTC
A 2013-ban alapított HitBTC rendszeres kriptovaluta-cserét és OTC szolgáltatásokat is nyújt. A tőzsdén kívüli kereskedés minimális korlátja 100 000 USD, kereskedésenként 0,01% jutalékkal. Meg kell jegyezni, hogy a HitBTC maga nem kezeli az ilyen kereskedést – közvetítőként szolgál a kereskedő és a trustedvolumes.com, partnerük között..
# 2. Kraken
A 2011-ben San Franciscóban alapított Kraken az iparág egyik legnagyobb kriptotőzsdéje, különösen az euró forgalom szempontjából. A platform tőzsdén kívüli ügyleteket kínál a 100 000 USD feletti kereskedési volumenekről, és külön fiókkezelőt biztosít a nagy volumenű rendszeres kereskedők számára. A tőzsde támogatja a CAD, USD, EUR és YEN fiat pénznemeket.
# 1. Changelly
2015-ben megjelent Changelly azonnali fiat / crypto és crypto / crypto cserét biztosít. Több mint 200 kriptovaluta támogatásával bármilyen népszerű kriptográfiai eszközt megvásárolhat bármilyen mennyiségben. A Changelly alacsonyan tartja a jutalékokat, és nincsenek korlátai a crypto-to-crypto OTC Bitcoin kereskedelemben.
A platform garantálja a tranzakciók biztonságát: miután megrendelését lezárták, a kriptovalutát azonnal elküldik hitelkártyájára. Ma USD, EUR és GBP fiat pénznemek támogatottak.
Ahol még kereskedni kell a BTC-vel ömlesztve?
# 1. Coinbase Pro
Az egyik vezető kriptográfia, a Coinbase Pro két lehetőséget kínál az ügyfelek számára:
A Coinbase ügynöki szolgáltatás napi 25 000 dollár értékű BTC megvásárlását teszi lehetővé. Bár az ár közel van az átlagos piaci árhoz, a Coinbase 1% -os tranzakciót hajt végre, ami meglehetősen drága, figyelembe véve az érintett összegeket.
A Coinbase Pro-nak nincs maximális korlátja a napi BTC vásárláshoz. Amikor a felhasználók leadják megrendeléseiket, a piaci árat azonnal kiszámítják, és a befektetőt 0,10-0,25% -os díjjal felvevőnek tekintik. Ugyanakkor, ha megrendelése nem egyezik meg azonnal a meglévő ajánlatokkal, akkor Ön gyártóként fog tekinteni, és 0% -ot számít fel.
# 2. Bitstamp
Ez az első teljesen engedélyezett európai kriptotőzsde, amelyet a luxemburgi pénzügyminisztérium felügyelője, a CSSF szabályoz. A Bitstamp Ltd irodái Luxemburgban, New Yorkban és Londonban találhatók.
A Bitstamp lett az első kriptovaluta-tőzsde, amely együttműködött a svájci bankokkal – 2017 júliusában együttműködési megállapodást írtak alá a Swissquote-tal. A Bitstamp napi kereskedési volumene meghaladja az 1,3 milliárd dollárt. A tranzakciós díj 0,5% (nagy havi kereskedési volumen mellett 0,2% -ra csökkenthető).
A lényeg
A tőzsdén kívüli Bitcoin kereskedelem esetében a befektetőknek magasabb szintű biztonságra és átláthatóságra van szükségük. Míg a szokásos titkosítási tőzsdék nem rendelkeznek pénzeszközökkel és akkreditációval a nagyszabású kriptotranzakciók végrehajtásához, az OTC brókerek foglalkoznak mindezekkel a kérdésekkel, és biztonságos és nyereséges tranzakciókat biztosítanak.
