Izvještaj Blockchain Transparency Institute-a iz prosinca 2018.: 50 razmjena trguje 95% ukupnog volumena trgovanja

Blockchain Transparency Institute (BTI) upravo je podijelio svoje izvješće iz prosinca 2018., u kojem je skupina istraživača rasvijetlila prijavljeni opseg trgovanja parovima bitcoina koje je Coinmarketcap objavio tijekom prošlog mjeseca.

Istraživanje za koje se tvrdi da je pronašlo jasne dokaze o pranju i raznim botovskim strategijama koje interno koriste zloglasne burze za napuhavanje obujma trgovine.

Metodologija

U svom izvješću objavljenom dana 13. prosinca, BTI je navodno razvio novi sustav kombiniranih mjernih podataka čiji je cilj pružiti bolju transparentnost cijelog kripto ekosustava.

Metodologija BTI-a ovisi o prikupljanju podataka o likvidnosti iz knjige narudžbi i jedinstvenom dnevnom broju posjetitelja kako bi pružila točniju procjenu stvarne dnevne količine.

Istraživanje je provedeno i na web mjestima s podacima o web prometu, uzimajući u obzir podatke o trgovanju mobilnim aplikacijama i API-jevima koji su navodno prikupljeni s razmjena i više web lokacija za mobilnu web analizu.

BTI je ponovio da se njihova metodologija nastavlja razvijati od njihovog prvog izvješća objavljenog u kolovozu 2018. te da njihov tim još uvijek radi na pružanju najtočnijeg i najtransparentnijeg rangiranja razmjene i pravog alata za procjenu količine.

Dokazi o trgovini Washom

Ovo se mjesečno izvješće posebno fokusiralo na trgovanje parovima bitcoina na burzama s jasnim dokazima o trgovanju pranjem.

Izvještaj otkriva:

„Za to vrijeme, [Posljednja tri mjeseca, Ed. Napomena] proveli smo nebrojene sate gledajući knjige narudžbi, analizirajući točke podataka o količini i razgovarajući s market marketima, visokofrekventnim trgovcima i savjetnicima za nadzor trgovine. Prikupili smo ogromnu količinu podataka i sada se osjećamo sigurni da ćemo početi objavljivati ​​ove brojke. “

Istraživačka skupina također je tvrdila da je otkrila četiri različite bot strategije koje burze koriste kako bi napuhale svoje količine.

Neki od njih su navodno postavljeni tako da mijenjaju količinu razmjene različitih parova, ovisno o dobu dana i trenutnom hypeu oko određenog digitalnog sredstva..

BTI je izjavio da su uspjeli preusmjeriti nekoliko tih postavki bota bez davanja određenih detalja, kako bi “bili ispred” onoga što su nazivali lošim glumcima.

Top 25 BTC parova na Coinmarketcap

Jedan od najupečatljivijih navoda iznijetih u izvješću je da se prilikom određivanja stvarnog volumena razmjene bitcoin trgovinskih parova koje su neke razmjene prijavile na coinmarketcap, 80% ukupnog volumena s top 25 razmjena na kojima se odvijalo trgovanje, trgovalo pranjem. prilagođen.

“Stvarni volumen većine ovih parova manji je od 1% od prijavljenog na CMC-u. Primijetili smo samo 2 od 25 najboljih parova koji se ne peru grubo, Binance i Bitfinex, navodi se u izvješću. “

Stvarni volumen Coinbenea za 24 sata, koji je procijenio BTI, iznosio je 2.736.060 američkih dolara za referentni datum.

(BTI nije spomenuo kada se točno trgovalo i nije odgovorio na naš zahtjev za točnim datumom prema vremenu tiska)

Stvarni obujam trgovine koji je procijenio BTI iznosio je oko 1% od 222.846.105 dolara koje je prijavila burza, što ga je stavilo na vrh popisa u Coinmarketcapu.

Slično tome, utvrđeno je da Okex koji je bio drugi na Coinmarketcap-u napuhava svoj volumen razmjene za 922%, prijavljujući 182.301.294 USD, pri čemu procijenjeni stvarni volumen nije bio veći od 19.763.245 USD.

HitBTC i Huobi također su izvještavali o vrlo napuhanim i obmanjujućim količinama.

BTI je procijenio njihov stvarni volumen na oko 25% onoga što su tvrdili. Cjelovit popis top 25 razmjena objavio je BTI.

Naknade za uvrštavanje

Ne navodeći puno detalja, BTI je proglasio da je dobio informacije od “mnogih tokena u prostoru” da su ambiciozni projekti u prosjeku u 2018. godini potrošili oko 50 000 američkih dolara u obliku navođenja naknada na burze.

BTI je također ažurirao Popis savjetodavnih razmjena za sumnjive burze trgovanja kriptovalutama. Izvještaj glasi:

„[…] S preko 50 burzi operu trgovanje s preko 95% svojih količina, ovo je shema od 500.000 godišnje, s tim što neke burze ove godine zarađuju i preko milijun dolara samo od naplate tih naknada […] Mnoge od tih burzi postoje isključivo za prikupiti ove naknade dok njihovi botovi vode svoje razmjene. Također imamo podatke o poštenim troškovima naknada za uvrštavanje na burze koje ne koriste robote za pranje. Imali smo izvješća o naknadama u rasponu od 2 BTC do 75 BTC. “

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me
Like this post? Please share to your friends:
map