Changelly je već ispričao našu zastrašujuću priču prije spavanja o Quadrigi i njezinu osnivaču Gerardu Cottenu. Međutim, to nije jedina jeziva priča o prevarenim investitorima. 2019. godine najznačajniji dio kripto gubitaka povezan je s kibernetičkim kriminalom kao što su prevare pri izlasku i Ponzijeve sheme, odnosno 3,1 MILIJARDI USD. Ekipa Plustokena ukrala je 2,9 dolara B. Kakva noćna mora za one koji su ulagali i polagali velike nade!

Ovo nije česta situacija za kripto prostor. Ali mi smo ovdje da vam kažemo da se kripto ponekad ne odnosi na bijelog ponija i duge. Nakon što smo pročitali ovaj članak s užasnim događajima koji su bili povezani s izlaznim prijevarama i gomilom ukradenih bitcoina, može nam ostaviti vrlo neugodan okus.

Kako je započeo projekt Plustoken?

Započnimo naš kripto horor s osnovnim informacijama o projektu Plustoken. Ova kripto Ponzi shema pokrenuta je 2018. pod maskom investicijskog programa visokog prinosa koji je privukao dva milijuna korisnika. Zapravo, ovo decentralizirano rješenje nudilo je novčanik i zamjenu u mobilnoj aplikaciji. Tim je obećao ogromnu nagradu za investiciju: mjesečni povrat od oko 9% do 20%. Aplikacija Plustoken omogućila je ljudima da brzo polože KRW ili Renminbi za zamjenu za Bitcoin, EOS, Ethereum, Litecoin i Dogecoin.

Postojala je još jedna opcija za dobivanje nagrade, a to je program preporuka. Opseg ulaganja označavao je razinu (ili razinu) svakog korisnika. Što je bila viša razina, to je bila veća nagrada. Međutim, projekt je korisnike privukao ironično najtipičnijom shemom prijevare: ljudi su ulagali malo i dobivali visoke povrate u PLUS kriptovaluti. Plustoken je sličan BitConnect, koja se urušila u siječnju 2018. godine.

Tim Plustoken zloglasan je po svom agresivnom marketingu. PR tvrtka započela je u WeChatu. Plustoken je stvarao iluziju održivog poslovanja i pretvarao se da se koriste sredstva za razvoj kripto povezanih proizvoda poput novčanika i razmjene. Bilo je i širokog spektra promotivnih aktivnosti poput konferencija i okupljanja, koje su se emitirale uživo.

Područje promocije bilo je usredotočeno na Aziju u Kini, Južnoj Koreji, Japanu, Mijanmaru i Vijetnamu. Kampanja Plustoken dosegla je čak i EU i Rusiju. Bila je reklama čak i u supermarketima na štandovima za voće i povrće.

plustoken oglas u kineskoj trgovini

Sada možemo reći da je sve to pljačka autoceste. Međutim, čini se da su ulagači toliko naivni da vjeruju u ovaj posao s majmunima. Evo objašnjenja. Kao što je tvrdila analitika, većina dijelova ulagača bili su početnici. Plustoken tim naučio je korisnike kako kupiti BTC i altcoine i na njima zaraditi.

U posljednjem desetljeću u Kini je došlo do značajnog prskanja kapitala. Zbog toga su Kinezi, koji su se navikli na brzu zaradu, Plustoken uzeli za nominalnu vrijednost. Kupci nisu mogli uzeti nešto s prstohvatom soli jer su dividendu dobili na kvadratnoj. Imali su te nagrade u izvornoj kriptovaluti, tako da na kraju dana PLUS tokeni nisu vrijedili ništa, a nagrada također.

Plustoken Exit Scam – točka bez povratka

U lipnju 2019. mjehurić Plustoken počeo se ispuhivati. Tada je projekt imao 1% svih Bitcoina i više od 2 milijuna korisnika. Odjednom je aplikacija blokirala povlačenje sredstava. Tim je situaciju objasnio kao ‘tehnička pitanja’. 29. lipnja aplikacija Plustoken zaustavlja svoj rad. Kupci su se definitivno osvijestili.

Istodobno, policija je uhitila Kineze pod optužbom da su stvorili neku prevaru oko izlaska. Oni su zarobljeni na otoku Vanuatu i izručeni Kini. Dva tjedna kasnije, vlada je potvrdila sudjelovanje uhićenja u projektu Plustoken, koji je bio pod istragom.

Šest Kineza uhićeno u srpnju 2019. povezano s prevarom Plustoken

12. srpnja predstavnici Pulstokena priznali su da su uhićeni doista povezani s projektom. Međutim, tvrdili su da je ovih šest osoba samo obični korisnici i da nisu radili u upravi. Tada su obećali vratiti pristup funkciji povlačenja. Pozivaju korisnike da se ne prijavljuju na račun jer pokreće sustav.

Najstrašnije je to što su korisnici vjerovali u sve te poruke ‘tehničkih problema’. Imao je još jedan izgovor: kašnjenja u blockchainu zbog većih naknada za rudare. Odjednom se fondovi kreću. Jedna od transakcija sadržavala je poruku tima ‘oprosti, pokrenuli smo se’.

Plustoken: Kamo je otišao sav novac?

Nakon izlazne prevare, u novčanicima tima Plustoken bilo je ogromnog novca:

  • 70 tisuća BTC
  • 789 tisuća ETH
  • 2,7 milijuna EOS-a

U jesen 2019. sredstva su se počela kretati. Iznosi su bili ogromni. Postoji teorija da je prijenos sredstava Plustoken uzrokovao pad Bitcoina. Neki stručnjaci čak kažu da je početak rasta Bitcoina povezan s privlačenjem Plustoken sredstava, a pad – s uhićenjem osnivača.

Dakle, od kolovoza do studenog 2019. upravitelji su trebali premjestiti sredstva iz hardverskih novčanika. U tom su razdoblju napadači dnevno prebacivali oko 1,3 tisuće bitcoina. Tada su napravili stanku.

Jedna od Plustoken transakcija koja je prouzročila bacanje BTC-a

U proljeće 2020. godine aplikacija Plustoken najavila je verziju 3.0 aplikacije. Programeri su tvrdili da će, nakon što verzija bude aktivna, neki korisnici dobiti nagradu. U svibnju 2020. ukradena sredstva ponovno su se krenula kretati. Uz pomoć usluga miješanja, oko 300-500 Bitcoina dnevno prebačeno je na burze.

Posljednji prijenos novca zabilježen je 24. lipnja 2020., kada je gotovo 780 tisuća Ethereuma premješteno u Binance, Huobi, OKEx i Gate.io.

&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789.534 #ETH (187.847.558 USD) prebačen iz PlusToken u nepoznati novčanik

Tx: https://t.co/z2jqlfZ21h

– upozorenje o kitovima (@whale_alert) 24. lipnja 2020

Pitanje je kako mjenjačnice nisu uhvatile ukradeni novac? Otkrijmo kako platforme za trgovanje mogu pomoći u otkrivanju prevaranata.

Sve je u vezi s KYC mjerama. Masovne rasprodaje Huobija i OKExa pokazale su ranjivost u KYC sustavu. Nakon toga, trgovačka platforma Huobi pokrenula je Star Atlas, mrežni alat za analitiku koji identificira kriminalne aktivnosti poput pranja novca i prijevare.

U rujnu 2020. šest članova (koji su vođe) bili osumnjičeni za organiziranje i vođenje piramidalnih shema. Oni se terete za organiziranje i vođenje lažne sheme. Prema policijskim službenicima, oko 2 milijuna ljudi postalo je žrtvama PlusTokena. Ukupna šteta od aktivnosti piramide iznosila je 5,8 milijardi dolara, iako je ranije bila oko 3 milijarde dolara.

Kao što možda razumijete, istraga još uvijek traje. A sada! Evo drugog dana misteriozne zagonetke. U svakoj zastrašujućoj priči ostavljamo po jednu zagonetku koja se prepoznaje po jednoj riječi. Napravite frazu od tri riječi nakon što izađe treći dio horor priča. Prvih 5 sudionika podijelit će nagradu od 100 USD. Saznajte više na Twitteru.

zagonetka ekipe Changelly za Noć vještica.

Mike Owergreen Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
follow me