Prevaranti i varalice uvijek traže novo
načine kako lako zaraditi, a kad se kriptovaluta pojavila na horizontu, oni
donio je zlatne mogućnosti i za investitore i za prevarante. U ovome
vodič, promatrat ćemo najzloglasnije prevare s kriptovalutom 2019, raspravimo
znakovi prijevare i zašto se to događa.
Što je prijevara?
To nije novo poimanje – prevare su se pojavile dugo
prije, ali u svijetu kriptovaluta ovaj je pojam dobio novu
značenje.
Unutar zajednice kriptovaluta riječ prevara je
često se primjenjuje na sumnjive startupe i početne ponude novčića (ICO). Kada
Čini se da projektu nedostaje praktična korisnost i poslovna ideja koja stoji iza njega
je sumnjiv, takvi se ICO često nazivaju prijevarama.
Dakle, projektna prevara je lažni investicijski projekt,
koji je ili bankrotirao tijekom postojanja ili je zamišljen kao
prijevara od samog početka. Dakle, postoje dvije vrste projekata prijevare:
one koje su investitorima donijele određenu zaradu, a zatim prestale postojati; i one koji
prikupio novac investitora i jednostavno nestao.
Zašto se događaju prevare?
Postoji nekoliko razloga zbog kojih se mogu dogoditi prevare:
- Projekt je bio samo Ponzijeva shema. Postoji na štetu novih investitora. Kad više nema investitora, projekt propada (pretvara se u prijevaru).
- Lažni projekt (čista prijevara). Njihov je zadatak prikupiti ogromnu količinu novca od investitora, a zatim je jednostavno zatvoriti. Osnivači će povući sva sredstva s projektnog računa i ispariti.
- Napad hakera. Hakeri mogu ugroziti račune, novčanike, e-poštu i još mnogo toga. Ukradena sredstva povlače se na lažne račune i novčanike, a zatim rastvaraju u darknetu. U mnogim slučajevima nisu krivi osnivači, ali projekt se pretvara u prijevaru.
- Projekt je propao. Neki projekti ne opstaju u fazi provedbe. Mogli bi uspješno proći kroz zatvorenu pretprodaju tokena, pre-ICO, ICO. I to je to. Ako investitorima ostane nešto novčića, ova kriptovaluta možda nešto vrijedi. Ponekad kovanice neuspjelih projekata uopće ne predstavljaju nikakvu vrijednost.
- Panika investitora. Rijetka je prilika, ali ponekad postoje situacije koje prisiljavaju sve da se odjednom riješe stečenih žetona. Stoga kriptovaluta naglo pada u cijeni, što natjera projekt da napusti scenu.
- Nedostatak suradnje. Neki startupi i projekti nastaju suradnjom nekoliko tvrtki. Kad se interesi partnera ne podudaraju, počinju problemi. A najčešće su to investitori koji pate.
- Tehnička pogreška. Ovo je također rijedak uzrok prevara, ali stvari se događaju. Kad se nešto sruši i pođe po zlu u blockchainu, investitori izgube novac. U najgorim slučajevima zatvaraju se projekti s ozbiljnim tehničkim nedostacima.
Evo zanimljivog videozapisa o tome kako prepoznati ICO
prevara:
Top 10 lista prijevara s kriptovalutama 2019
Promatrajmo projekte kojih je bilo najviše
razočaravajuće za investitore u 2019. Kao što smo spomenuli, kriptovaluta
format prijevare može biti drugačiji, a mi ćemo pokriti razne notorne slučajeve.
10. Skandal s kraken krahom
Kraken, vrijedna pozornica razmjene bitcoina,
naišao na flash pad koji je naglo smanjio cijenu digitalnog novca
s 8400 na 75 dolara.
Nedugo zatim, trošak se opet podmirio, a mnogi nisu
čak i primijetiti. U osnovi se o tome mislilo kao na grešku u okviru.
U svakom slučaju, istraga tvrtke CipherTrace sugerira da je nesreća bila
donio hak.
Kao što je naznačeno ispitivanjem CipherTracea, haker
kompromitirao račun klijenta s puno digitalne valute i uzeo
1200 BTC, što je u to vrijeme vrijedilo više od 10 milijuna dolara.
9. Izraelski prevaranti
Kao što naznačuje CipherTrace, dva
braća i sestre iz Izraela zarobljeni su 21. lipnja zbog navodnog phishing trika
to je trajalo dugo.
U ovo vrijeme braća Gigi, Eli (31) i Assaf,
21, tvrdi se da su preuzeli 100 milijuna dolara digitalnog novca.
Tvrdi se da su krivotvoritelji mamili investitore
s foruma za kripto trgovanje, na primjer, Reddit na web stranice koje su oponašale
istaknute kripto razmjene.
8. XRP vrijedan 10 milijuna dolara ukraden iz GitHub-a
Programeri su imali mogućnost ugrabiti oko 10 dolara
milijun XRP-a od klijenata GateHub-a u lipnju ove godine. Gatehub je napravio a
preliminarna izjava 6. lipnja otkrivajući da su cyber kriminalci imali
mogućnost krađe novca iz 100 XRP novčanika Ledger.
Dok organizacija još istražuje kako
moglo dogoditi, dosegnuti su svi držači novčanika i više od 500 000
Do sada je vraćen XRP (vrijedan 200.000 USD).
7. 18,7 milijuna dolara ukradeno u južnokorejskoj shemi Ponzi
Stručnjaci iz Južne Koreje primijenili su AI
komponente kako bi se otkrila višemilijunska Ponzijeva zavjera koja je prevarila više od
56.000 financijskih stručnjaka. Ulagači su uglavnom bili novi na kripto burzama,
s tim da je veći dio bio u 70-im godinama. M-žeton koji nije naveden na listi bio je zajamčen
donose 600%, što je stvar koja je mamila korisnike.
Ovaj slučaj pokazao je praktičnost AI za kripto
agenti. Izračuni su pripremljeni za prepoznavanje lozinki identificiranih s
nerazumna jamstva i planovi motivacijskih snaga pojedinaca koji se vode
mlina posrnulog izlaganja. Ova inovacija ima potencijal za
opsežnija primjena.
6. Trik “tipo skvotiranja” u Europi s 27 milijuna dolara
Ove godine naslovnice vijesti sadržavale su sljedeći naslov:
“Šestorica zarobljenih u Velikoj Britaniji i Nizozemskoj preko 27 milijuna dolara” tipokvotiranja “
trik. Šestero ljudi uzelo je Bitcoin žetone od oko 4.000 ljudi.
Pojedinci koji su bili povezani s Bitcoinom
trik vrijedan 27 milijuna dolara zarobljen je u lipnju, kako je pokazao Europol
službeno priopćenje. Nakon višemjesečnog zajedničkog pregleda, stručnjaci
sve to vrijeme zarobili pet muškaraca i jednu ženu u njihovim kućama na jugozapadu
Engleska i nizozemske urbane zajednice Amsterdama i Rotterdama.
Pljačka je utjecala na više od 4.000 iskorištenih
ljudi, koji su bili rašireni u 12 različitih nacija.
Europol je rekao da se ispitivanje vrtilo oko toga
“Typosquatting”, strategija koja uključuje izradu lažnog digitalnog
mjenjačnica za pristup Bitcoin novčanicima korisnika. Pregled je bio
dovršena kao zajednička aktivnost britanske jugozapadne regionalne jedinice za kibernetički kriminal
(SW RCCU), britanske Nacionalne agencije za kriminal (NCA) i nizozemske policije.
Obratite pažnju na internetske stranice koje tipostiraju!
5. Ukradeno 30 milijuna dolara u kanadskoj ICO prijevari
K.P. Hobbs i L.A. Cheng, par iz Kanade, jesu
suočavajući se s potraživanjem B.C. Ured za zajedničko oduzimanje imovine u Kanadi
optužen za prikupljanje 30 milijuna dolara ICO prijevarom.
Pokrenuli su jednu od najozloglašenijih kriptovaluta
prevare, FUEL token i uvjerili su ulagače da će se koristiti
za buduće predmete i razviti u korisnosti i cijeni. Aktivnost je završena sa
prisvajanje imovine investitora za pojedinačnu upotrebu, uključujući luksuz
troškovi, na primjer, dobivanje gradske kuće u Coal Harboru, stjecanje
dva SUV-a Range Rover i kockanje od nekoliko milijuna dolara.
4. Hack ukraden u Binanceu 40 milijuna dolara
Naš popis kripto prevara ne bi bio potpun bez
spominjući ovaj notorni slučaj. Binance, jedna od najvećih svjetskih digitalnih tehnologija
razmjene novca, je li BTC vrijedan 40 milijuna dolara ukraden u svibnju.
Iako je iznimno vidjeti platformu poput Binancea
hakiraju, cyber kriminalci su uspjeli ne samo uzeti 7000 BTC već i
otkrio dvofaktorske kodove potvrde i API tokene. Binance isto tako
otkrio da programeri imaju mogućnost kompromisa „iznimno
računi visoke neto vrijednosti “.
Unatoč tome što su programeri povukli 40 milijuna dolara
BTC-a, učinak nije bio izvanredan za Binance jer je iznosio samo 2%
općeg vlasništva obrta.
Evo slabih mjesta koje hakeri traže
U najavi na svojoj web stranici, Binance je izrazio:
“Programeri su bili ustrajni
zaustaviti se i izvršiti dobro organizirane aktivnosti kroz brojne očito
autonomni zapisi u najidealnije vrijeme. Razmjena je organizirana u a
način koji je prošao naše postojeće sigurnosne provjere. Tragično nismo bili spremni
da ometaju povlačenje prije nego što je izvršeno. “
3. Otuđeno 51 milijun dolara u tajvanskom programu Ponzi
U Taipeiju je sedam muškaraca optuženo da su varali više
od 1.000 investitora od 51 milijuna dolara. Klijenti su im obdarili svoju imovinu nadajući se
dobiti 335% godišnjeg povrata. Ubrzo su povrati prestali, a investitori su završili
gubljenje novca.
Ovaj će slučaj bez sumnje dovesti do zadržavanja
ti ljudi. Također, tajvanski je kabinet upoznao ispravke s
Zakon o kontroli pranja novca i Zakon o sprečavanju financiranja terorizma, tako
kako bi kontrolirali izravne kripto aktivnosti.
2. 71,6 milijuna dolara prevareno u indijskoj ICO prijevari
Početak 2019. označavao je četvrto zarobljavanje u
Slučaj trika u Mumbaiju, u kojem je provaljeno 71,6 milijuna dolara. Amit Lakhanpal,
vlasnik MTC-a (Money Trade Coin) povezan je s vođenjem lažne ICO-e.
Zapravo, nikada nije zabilježen ni na jednoj poznatoj burzi, ali to nije obeshrabrilo
investitori od podjele novca – obećana dobit bila je previše primamljiva.
Amit Lakhanpal povezan je s obmanjujućim napuhavanjem
trošak njegovih tokena za privlačenje investitora, zbog čega su izgubili milijune. The
bitcoin prevarant također je natjerao investitore da vjeruju da kraljevska obitelj u Dubaiju
je podržao njegov projekt.
Amit Lakhanpal sa Salmom Al Kitbi
1. 114 milijuna dolara prevareno u nezakonitom trgovanju sa sjedištem u Sofiji
Najveća prevara s kripto trgovanjem 2019. godine koštala je investitore
preko 100 milijuna dolara! Policija nekoliko europskih zemalja, posebno Njemačke
i Austrija, otkrili su kriminalnu skupinu koja djeluje s lažnim binarnim opcijama i
kripto razmjene u Bugarskoj i Češkoj. Klijenti Optionstarsa,
XTraderFX, Cryptopoint, SafeMarkets, OptionstarsGlobal i Goldenmarkets bili su
prevaren primamljivim cijenama i neizbježno izgubio 114 milijuna dolara.
Ti su internetski kriminalci kontrolirali razne izvode
organizacije, uključujući kontakt centar i dobavljače programa. Policija
udario je 21 organizaciju i 4 domova u Sofiji prije nego što su pronašli sve elemente
zločina. Rezultat je navodni mozak koji stoji iza trika
zarobljene, a šesteroznamenkaste cjeline, zajedno s terabajtima podataka, su
sekvestrirano.
Poanta
Iako je blockchain relativno sigurna tehnologija, cyber kriminalci uspijevaju pronaći provale i rupe kako bi provalili na web stranice i kompromitirali digitalne novčanike i sredstva korisnika. Podrazumijeva se da zakoni koji štite investitore u ICO nisu savršeni, pa je osnivačima lako počiniti ozbiljan financijski zločin i izvući se iz njega. Mnoge su prevare s kriptovalutom napredovale jer su ljudi vjerovali timovima koji dolaze niotkuda i obećavaju fantastičnu dobit.
Kad god planirate uložiti svoje teško stečene novce u neku kriptovalutu, napravite vlastito istraživanje i osigurajte da imate posla s poštenim dečkima. I ne zaboravite zlatno pravilo: nikad ne ulažite ono što si ne možete priuštiti da izgubite! Ulaganje i trgovanje kriptovalutama uvijek je povezano s visokim rizicima.
A ako želite kupiti kripto kod pouzdanog izvora, to možete učiniti putem Changellyja.
