Чангелли уже рассказывала нашу страшную сказку на ночь о Quadriga и ее основателе Джерарде Коттене. Однако это не единственная жуткая история об обманутых инвесторах. В 2019 году наиболее значительная часть крипто-потерь была связана с киберпреступлениями, такими как мошенничество с выходом и схемы Понци, а именно 3,1 МЛРД долларов. Команда Plustoken украла 2,9 млрд долларов. Какой кошмар для тех, кто вкладывал деньги и возлагал большие надежды.!
Это не обычная ситуация для криптопространства. Но мы здесь, чтобы сказать вам, что иногда криптовалюта – это не про белых пони и радугу. После прочтения этой статьи с ужасными событиями, связанными с мошенничеством на выходе и множеством украденных биткойнов, она может оставить у нас очень неприятный привкус..
Как начался проект Plustoken?
Начнем наш крипто-ужастик с базовой информации о проекте Plustoken. Эта криптовалютная схема Ponzi была запущена в 2018 году под видом высокодоходной инвестиционной программы, которая привлекла два миллиона пользователей. Фактически, это децентрализованное решение предлагало кошелек и обмен в мобильном приложении. Команда пообещала крупное вознаграждение за вложения: от 9% до 20% ежемесячной доходности. Приложение Plustoken позволяло людям быстро вносить KRW или Renminbi для обмена на биткойны, EOS, Ethereum, Litecoin и Dogecoin..
Был еще один вариант получения вознаграждения – реферальная программа. Объем инвестиций указывал на уровень (или уровень) каждого пользователя. Чем выше был уровень, тем выше была награда. Однако проект привлек пользователей, по иронии судьбы, наиболее типичной схемой мошенничества: люди делали небольшие вложения и получали высокую прибыль в криптовалюте PLUS. Плюстокен похож на BitConnect, который рухнул в январе 2018 г..
Команда Plustoken печально известна своим агрессивным маркетингом. PR-компания стартовала в WeChat. Plustoken создавал иллюзию устойчивого бизнеса и делал вид, что средства используются для разработки продуктов, связанных с криптовалютой, таких как кошелек и биржа. Также проводился широкий спектр рекламных мероприятий, таких как конференции и встречи, которые транслировались в прямом эфире..
Область продвижения была сосредоточена в Азии, в Китае, Южной Корее, Японии, Мьянме и Вьетнаме. Кампания Plustoken достигла даже ЕС и России. Была реклама даже в супермаркетах на прилавках овощей и фруктов..
Теперь мы можем сказать, что все это ограбление на шоссе. Однако инвесторы, кажется, настолько наивны, что верят в этот обезьяний бизнес. Вот объяснение. Как утверждали аналитики, большинство инвесторов были новичками. Команда Plustoken научила пользователей покупать BTC и альткойны и получать на этом прибыль.
В последнее десятилетие в Китае произошел значительный всплеск капитала. Вот почему китайцы, привыкшие быстро получать прибыль, приняли Plustoken за чистую монету. Покупатели не могли взять что-то с недоверием, потому что они получали дивиденды ровно. У них были эти награды в собственной криптовалюте, поэтому в конце дня токены PLUS стали ничего не стоить, как и награда..
Мошенничество с Plustoken Exit – точка невозврата
В июне 2019 года пузырь Плюстокена начал сдуваться. Тогда у проекта был 1% всех биткойнов и более 2 миллионов пользователей. Внезапно приложение заблокировало вывод средств. Команда объяснила ситуацию «техническими проблемами». 29 июня приложение Plustoken прекращает работу. Покупатели определенно приходили в сознание.
В то же время полиция арестовала китайцев по обвинению в организации мошенничества с выходом. Они были захвачены на острове Вануату и экстрадированы в Китай. Две недели спустя власти подтвердили причастность ареста к проекту Плюстокен, который находился под следствием..
12 июля представители Pulstoken признались, что арестованные действительно были связаны с проектом. Однако они утверждали, что эти шесть человек были обычными пользователями и не работали в управлении. Тогда обещали восстановить доступ к функции вывода. Они призывают пользователей не входить в учетную запись, потому что она загружает систему..
Самое неприятное, что пользователи поверили всем этим сообщениям о «технических проблемах». Было еще одно оправдание: задержки в блокчейне из-за более высоких комиссий майнеров. Внезапно деньги начинают двигаться. Одна из транзакций содержала сообщение от команды “извините, мы выполнили”.
Плюстокен: Куда делись все деньги?
После мошенничества с выходом в кошельках команды Plustoken оказались огромные суммы денег:
- 70 тысяч BTC
- 789 тысяч ETH
- 2,7 миллиона EOS
Осенью 2019 года деньги начали поступать. Суммы были огромными. Существует теория, что перевод средств Plustoken вызвал падение биткойнов. Некоторые эксперты даже говорят, что начало роста биткойнов связано с привлечением средств Plustoken, а падение – с арестом основателей..
Итак, с августа по ноябрь 2019 года менеджеры должны были перевести средства с аппаратных кошельков. В тот период злоумышленники переводили около 1,3 тысячи биткойнов в день. Затем они сделали паузу.
Весной 2020 года приложение Plustoken анонсировало версию 3.0. Разработчики заявили, что после выхода версии некоторые пользователи получат вознаграждение. В мае 2020 года украденные средства снова начали перемещаться. С помощью сервисов микширования на биржи переводилось около 300-500 биткойнов в день..
Последний денежный перевод был зафиксирован 24 июня 2020 года, когда почти 780 тысяч Ethereum были переведены на Binance, Huobi, OKEx и Gate.io..
&# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; &# 128680; 789 534 #ETH (187 847 558 долларов США) переведены с PlusToken на неизвестный кошелек
– Предупреждение о китах (@whale_alert) 24 июня 2020 г.
Вопрос в том, как биржи не захватили украденные деньги? Давайте разберемся, как торговые платформы могут помочь в обнаружении мошенников..
Все дело в мерах KYC. Массовые распродажи на Huobi и OKEx показали уязвимость системы KYC. После этого торговая платформа Huobi запустила Star Atlas, инструмент сетевой аналитики, который выявляет преступную деятельность, такую как отмывание денег и мошенничество..
В сентябре 2020 года шесть участников (которые являются лидерами) подозревались в организации финансовых пирамид. Их обвиняют в организации и ведении мошеннической схемы. По данным правоохранителей, жертвами PlusToken стали около 2 млн человек. Общий ущерб от деятельности пирамиды составил 5,8 миллиарда долларов, хотя ранее он составлял около 3 миллиардов долларов..
Как вы понимаете, расследование все еще продолжается. И сейчас! Вот и второй день загадочной загадки. В каждой страшной истории мы оставляем одну головоломку, которая обозначается одним словом. Составьте фразу из трех слов после выхода третьей части страшилок. Первые 5 участников разделят приз в размере 100 долларов США.. Узнайте больше в Twitter.
